Agitația politică internă și contextul internațional pun presiune pe zona de business, care trebuie să facă o adevărată echilibristică pentru a rezista. Gabriel Albu, Managing Partner în cadrul Albu Morar, una dintre firmele de avocatură cu o practică puternică pe zona de white-collar crime, atrage atenția că „vremurile tensionate economic generează, de regulă, o creștere a cazuisticii de drept penal al afacerilor”. În astfel de perioade agitate, firmele comit involuntar greșeli care le aduc probleme de tip penal-comercial, probleme care pot afecta major afacerile. Totodată, trebuie avut în vedere că, pe fondul intensificării controalelor autorităților și al digitalizării sistemelor fiscale, administratorii și acționarii companiilor din România sunt expuși unor riscuri majore.
„Ceea ce am observat ca evoluție a cazuisticii în trecutul apropiat este o creștere a numărului de fraude și deci de investigații interne. De asemenea, o menținere la nivel destul de ridicat a numărului de fraude informatice. Ar mai fi de remarcat și o cazuistică din ce în ce mai pronunțată provenită din zona Parchetului European.”, punctează Gabriel Albu.
Eroarea principală: gândirea de tipul „e o practică de piață” / „[toată] lumea face așa”
Eroarea principală care poate aduce o companie în situația de a se confrunta cu o problemă penală ține de mentalitatea „și alții fac asta”….
Interlocutorul Ordinea Zilei subliniază faptul că și în cazul unor corporații sofisticate poate apărea gândirea de tipul „e o practică de piață” / „[toată] lumea face așa”, în timp ce consultarea în mod constant în procesul decizional a avocaților specializați nu este încă regula.
„Mulți consideră contactul cu un avocat penalist ca fiind o chestiune reactivă, apare problema / dosarul și după aceea îl contactăm. După noi, orice manager / factor de decizie înțelept și precaut trebuie să își facă un obicei din consultarea unui avocat specializat cu privire la decizii importante. Subliniem syntagma „avocat specializat””, transmite Managing Partner-ul Albu Morar.
Prevenția și guvernanța corporativă devin esențiale
Totodată, juristul vine cu un avertisment foarte clar legat de situația oamenilor de afaceri care ajung să fie vizați de o anchetă: „Primul și cel mai important pas este ca omul de afaceri să nu ia nicio decizie și să nu ofere explicații autorităților fără a consulta în prealabil un avocat specializat. În practică, multe situații se complică tocmai pentru că persoanele vizate încearcă să clarifice rapid lucrurile sau să ofere explicații informale, fără a înțelege pe deplin implicațiile juridice. Este una dintre cele mai comune erori.”.
Cei ajunși în astfel de situații nu trebuie să uite că o anchetă penală este, în primul rând, un proces juridic, iar orice declarație, document sau reacție poate avea consecințe în dosar. De aceea, este esențial ca strategia de apărare să fie stabilită încă din fazele incipiente, cu sprijinul unui avocat care poate analiza contextul, poate gestiona comunicarea cu autoritățile și poate proteja drepturile persoanei investigate.
„Pe scurt, prudența și asistența juridică timpurie sunt esențiale pentru a evita erori care pot avea efecte pe termen lung. De asemenea, raportat la foarte multe astfel de exemple pe care le-am întâlnit în practica noastră, recomandăm călduros a se renunța la impresia proprie în sensul că „speța este simplă, să nu ne batem capul prea tare, lucrurile [ne] sunt clare”. Este, de regulă, rețeta unui viitor eșec. Mai nicio speță, odată ajunsă în atenția și procesarea organelor de anchetă penală, nu este chiar „simplă”, indiferent de orice impresie neavizată contrară.”, argumentează specialistul.
Mediul de business trebuie să aibă în vedere că, în contextul actual, administratorii și acționarii companiilor din România sunt expuși în principal riscurilor din zona infracțiunilor economico-financiare. Acest risc este în creștere pe fondul intensificării controalelor autorităților și al digitalizării sistemelor fiscale.
„Cele mai frecvente situații vizează suspiciuni de evaziune fiscală, delapidare, abuz de încredere sau gestiune frauduloasă, de multe ori generate inițial de controale fiscale, de conflicte între asociați, de fenomenul de whistleblowing.
De asemenea, crește riscul ca decizii de management luate într-un context economic dificil să fie analizate ulterior din perspectivă penală, mai ales în situații de neexecutare de obligații sau de insolvență sau atunci când se consideră că au produs prejudicii companiei ori creditorilor.
Nu în ultimul rând, companiile care interacționează cu sectorul public rămân expuse riscurilor de corupție, ori celor de abuz privitor la procedurile de achiziție, de accesare a unor subvenții sau a unor fonduri europene, iar lipsa unor mecanisme solide de compliance și control intern poate amplifica semnificativ aceste vulnerabilități. În acest context, prevenția și guvernanța corporativă devin esențiale pentru reducerea riscurilor juridice și reputaționale”, indică Gabriel Albu.
Provocările avocaților
Sectorul white-collar crime este strâns legat de economie și dinamica mediului de afaceri, iar factori precum modificările legislative, inclusiv cele fiscale, deciziile geopolitice și economice, avântul tehnologiei au impact asupra mediului de business și ridică noi provocări avocaților, care se confruntă cu o expansiune a fenomenelor ilicite, a fraudelor de tot felul, a criminalității informatice.
Prin profilul și ethos-ul organizației Albu Morar, experții casei de avocatură au fost dintotdeauna mai aplecați către clientela din mediul de business, de cele mai mult ori către clientela „corporatistă”. „Evident, am acordat și acordăm asistență în mod consistent și unor actori din mediul public și politic”, subliniază interlocutorul Ordinea Zilei.
Experiențele de zi cu zi ale avocaților evidențiază faptul că provocările acestei practici țin în principal de necesitatea de a ține pasul cu evoluția rapidă a fenomenului e-crime și cu noile dezvoltări din domeniu, pentru a rămâne relevanți într-un peisaj în continuă schimbare.
„Acest lucru presupune pregătirea constantă a echipelor, astfel încât să poată gestiona cauze din ce în ce mai variate, complexe, care implică o abordare multidisciplinară și colaborarea cu diverse entități.
În același timp, dificultățile sunt amplificate de faptul că reglementările, practica și jurisprudența nu evoluează în același ritm cu fenomenul, ceea ce impune un efort suplimentar din partea avocaților pentru a acoperi aceste lacune, inclusiv în relația cu organele judiciare.
Pe fondul creșterii accelerate a infracționalității cibernetice, și având deja o experiență consistentă în gestionarea acestor situații în ultimii ani, Albu Morar a lansat E-Crimes – prima divizie specializată în infracțiuni cibernetice din România, integrată în practica de drept penal al afacerilor și coordonată de avocatul Mihai Lemnaru, partener în cadrul firmei.
Această inițiativă reflectă atât expertiza acumulată, cât și capacitatea de a constitui echipe multidisciplinare, cu resursele și know-how-ul necesare pentru a gestiona eficient cauze de o complexitate ridicată, încă din fazele incipiente ale unei investigații, dar și din perspectiva prevenției”, detaliază avocatul.
În același timp, Gabriel Albu menționează faptul că practica axată pe tipul acesta de spețe generează în mod constant cazuistică nouă, ceea ce presupune o adaptare continuă a strategiilor juridice și o înțelegere aprofundată a unor mecanisme tehnice și juridice în permanentă evoluție.
În plus, Albu Morar și-a continuat activitatea în mod intens, atât la nivelul reprezentării clienților de-a lungul procesului penal, în faza de urmărire penală și judecată, dar și în contextul prevenției penale.
„Poate mai mult ca oricând, am început să analizăm operațiuni complexe de business în contextul atribuirii de către organele de anchetă a unor valențe de natură penală în legătură cu acestea. În mod constant, alături de clienții noștri, am acordat asistență în fața unor acuzații de evaziune fiscală, infracțiuni de corupție, infracțiuni de serviciu și contra patrimoniului cu mize de ordinul milioanelor de euro (delapidări, înșelăciuni etc.), infracțiuni informatice din ce în ce mai complexe etc. Suntem familiarizați cu cele mai noi fenomene, precum phishing-ul, cele privind criptoactivele, operațiuni suspecte din perspectiva legislației spălării banilor, contracte complexe de consultanță și prestări servicii, inclusiv cu relevanță din perspectivă fiscală etc.”, susține Managing Partner-ul Albu Morar.
Cauzele de evaziune fiscală, pe care avocații le au în lucru în mod constant, ridică mereu noi problematici din perspectiva interpretării largi pe care o atribuie acestei noțiuni organele de control fiscal sau cele judiciare. „Astfel, spre exemplu, într-o speță am constatat că în cadrul unor operațiuni de emitere a unor facturi de avans, urmate de stornarea acestora, care nu au influențat per total obligațiile fiscale principale, s-a urmărit trimiterea în judecată, apreciindu-se că prejudiciul ar fi reprezentat de accesoriile aferente. În alt dosar de evaziune fiscală, s-au cercetat relații de muncă în vederea stabilirii unui prejudiciu, în condițiile în care modificările legislative nu mai permiteau recalificări de natură fiscală și stabilirea unor obligații fiscale principale.”, comentează interlocutorul Ordinea Zilei.
Mai mult, avocații au observat că situații circumscrise penalului „clasic” încep a fi din ce în ce mai influențate de procese decizionale complexe din perspectivă de business, cu precădere în dosarele penale ce vizează accidente de muncă. Iar acest tip de cazuistică, doar în aparență banal, poate oferi analize și dezvoltări extrem de ample privind linia extrem de fină dintre răspunderea penală, cea contravențională și cea civilă.
În plus, aceste cazuri reprezintă o bună oportunitate de aprofundare a unor domenii străine dreptului, la nivel de detaliu, fiind necesară înțelegerea „procesului tehnologic” pentru conturarea situației de fapt și pregătirea apărării.
Profilul avocatului specializat în white-collar crime
În opinia interlocutorului Ordinea Zilei, un avocat specializat în white-collar crime trebuie, în primul rând, să aibă o înțelegere amplă și interdisciplinară a dreptului. Astfel de dosare nu se limitează la dreptul penal, ci implică frecvent elemente de drept fiscal, drept societar, dreptul insolvenței sau reglementări din domeniul piețelor financiare. Capacitatea de a conecta aceste domenii și de a înțelege mecanismele economice, corporative din spatele unei investigații este esențială.În același timp, un avocat bun în acest domeniu trebuie să aibă gândire strategică și capacitatea de a procesa și gestiona dosare complexe, care presupun volume mari de documente și interacțiuni cu mai multe autorități. Nu în ultimul rând, sunt importante discernământul și credibilitatea profesională.„Spețele de acest tip au mize mari, cruciale: libertatea, viața profesională, viața familială, afacerea, imaginea, poziția socială și, câteodată, chiar sănătatea. Cum spunem foarte des, pe o „scară Richter” a problemelor ce pot afecta o afacere sau o persoană, implicarea într-un proces penal sau conex se apropie de „maximul seismic”. Astfel, Albu Morar este promisiunea noastră fermă de asistență juridică dedicată, specializată și de cel mai înalt standard posibil, față de toți cei care ne fac onoarea de a ne încredința unele din cele mai importante aspecte ale vieții, afacerii, activității și carierei lor”, afirmă Gabriel Albu.
Albu Morar, o firmă „nișată” pe dreptul penal al afacerilor
Pe parcursul anului 2026, echipa Albu Morar și-a concentrat în principal activitatea pe clienți din industriile oil & gas, real estate, livrare de echipamente medicale, provideri de echipamente sanitare și IT către instituții publice, servicii financiare.
Portofoliul casei de avocatură include peste 50 de clienți curenți, îndeosebi corporații – atât locale, dar mai ales multinaționale, printre care se numără și: fonduri internaționale de investiții, furnizori de echipamente industriale, companii petroliere, naționale, regionale și globale, companii internaționale din domeniul infrastructurii și construcțiilor, companii globale din domeniul farmaceutic, companii de servicii publice, companii internaționale de consultanță, companii multinaționale și locale din industria alimentară, companii regionale de comunicații, companii regionale de investiții imobiliare, grupuri financiar-bancare europene și internaționale, companii locale și regionale din domeniul IT, dar și persoane cu poziții executive în mediul de afaceri.
Albu Morar este o firmă de avocatură boutique, „nișată” pe dreptul penal al afacerilor, reunind o echipă de avocaţi experimentați, pionieri în aria white-collar crime. „Avem o experienţă vastă în această arie, singura pe care am ales să o practicăm, fiind implicați într-un număr mare din cauzele importante de profil din ultimii 20 de ani”, amintește Gabriel Albu.
Avocații din echipa Albu Morar au background diversificat şi competenţe multidisciplinare şi complementare, de drept penal, procesual penal, precum și cunoștințe în ramurile extra-penale care formează „substanța” spețelor pe care le gestionăm, cum ar fi dreptul financiar-fiscal, dreptul administrativ, achiziții publice, dreptul comunitar, fonduri europene, dreptul civil, comercial, societar, bancar etc.
„De-a lungul timpului echipa de avocați Albu Morar a fost implicată într-un număr mare de cauze penale de nivel înalt în România. Am gestionat dosare complexe, la cel mai înalt nivel de reprezentare, implicând îndeosebi acuzații de evaziune fiscală și fraudă împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acuzații de corupție, de fraudă financiară, infracțiuni de serviciu, pe piața de capital și fraude privind achizițiile publice.
În 2022 Daniel Morar, fost judecător la Curtea Constituțională a României, fost procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție și unul dintre cei mai cunoscuți practicieni ai dreptului din România, a decis să se alăture echipei Albu Morar. Ca atare, parteneriatul rezultat reprezintă în special mari companii internaționale și locale, dar și oameni de afaceri, în fața organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată și oferă consultanță în prevenția riscurilor penale, servicii de investigație internă, asistență juridică în relația cu autoritățile administrative de control, precum și în formularea unor puncte de vedere sau opinii legale în domenii de specializare precum Drept constituțional, protecția drepturilor omului, Drept penal și procesual penal.
Din punctul meu de vedere, această formulă aduce o ofertă unică pe piață: un parteneriat între un cabinet de avocatură lider de piață în domeniul Dreptului penal al afacerilor și un profesionist provenit din sectorul public, cu un parcurs profesional foarte bine și meticulos construit, la cele mai înalte nivele ierarhice în cadrul instituțiilor de resort.”, încheie Managing Partner-ul Albu Morar.
Autor: Ștefania Enache
Foto: Albu Morar/ Ordinea Zilei
