- Publicitate -spot_img

TAG

spalarea banilor

Instituțiile financiare din UE au nevoie de investiții semnificative pentru alinierea la noul cadru european privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Raportul Deloitte Navigating the EU AML/CFT Landscape, efectuat în 20 de țări, inclusiv în România, indică faptul că majoritatea instituțiilor financiare din UE se...

AMLA – noua abordare europeană împotriva spălării banilor și finanțării terorismului

Uniunea Europeană (UE) a făcut un pas decisiv în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului prin adoptarea Regulamentului  de instituire a Autorității Europene...

Noi reglementări privind prevenirea și combaterea spălării banilor

Pe fondul amplificării fenomenelor și riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, în ultimii ani, s-au intensificat controalele în rândul instituțiilor...

Latest news

- Publicitate -spot_img